Stammdaten
- Name
- Dieter Georg Gawron
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Heinrich-Steinmann-Straße 2a, 51147 Köln · HRB 111780
Aktiv
Michael-Felke-Str. 13, 55487 Sohren · HRB 24296
Aktiv
Oststraße 11-13, 50996 Köln · HRB 64399
Aktiv
Oststraße 11-13, 50996 Köln · HRB 113046
Aktiv
Oststraße 11-13, 50996 Köln · HRB 92378
Aktiv
Oststraße 11-13, 50996 Köln · HRB 86068
Aktiv
Mittelweg 26, 32051 Herford · HRB 17812
Gelöscht
Bonner Straße 19, 53507 Dernau · HRB 29354
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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