Stammdaten
- Name
- Diego Falsini
- Wohnort
- Bisingen
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Hohenzollernstraße 31, 72379 Hechingen · HRB 745118
Aktiv
Dinxperloer Straße 18, 46399 Bocholt · HRB 10598
Aktiv
Mettmanner Straße 25, 40699 Erkrath · HRB 75951
Aktiv
HRB 75951
Zuordnung 80 %Aktiv
Dreieichstraße 10, 64546 Mörfelden-Walldorf · HRB 55014
Zuordnung 80 %Aktiv