Stammdaten
- Name
- Diana Taubert
- Wohnort
- Kleinmachnow
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Klaus-Groth-Straße 8, 14050 Berlin · HRB 256929
Aktiv
Clayallee 343, 14169 Berlin · HRB 197747
Aktiv
Eiler Straße 3B, 51107 Köln · HRB 118684
Aktiv
Clayallee 343, 14169 Berlin · HRB 257615
Aktiv
c/o ETL IP Patentanwaltsgesellschaft, Clayallee 343, 14169 Berlin · HRB 262789
Aktiv
Volmerstraße 1, 12489 Berlin · HRB 274539
Zuordnung 80 %Aktiv