Stammdaten
- Name
- Diana Schnabel
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1955
- Alter
- 70–71 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
c/o Schnabel Management GmbH, Kaiserstraße 56, 60329 Frankfurt am Main · GsR 499
Aktiv
c/o Schnabel Management GmbH, Kaiserstraße 56, 60329 Frankfurt am Main · GsR 798
Aktiv
c/o Schnabel Management GmbH, Kaiserstraße 56, 60329 Frankfurt am Main · GsR 166
Aktiv
c/o Schnabel Management GmbH, Kaiserstraße 56, 60329 Frankfurt am Main · GsR 859
Zuordnung 80 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %In Liquidation
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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