Stammdaten
- Name
- Diana Ruhmöller
- Wohnort
- Siegen
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 14
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Ringstraße 12, 50996 Köln · HRB 121963
Aktiv
Ringstraße 12, 50996 Köln · HRB 121323
Aktiv
Ringstraße 12, 50996 Köln · HRB 14655
Zuordnung 80 %Gelöscht
Ringstraße 12, 50996 Köln · HRB 14802
Zuordnung 80 %Gelöscht
Ringstraße 12, 50996 Köln · HRB 13769
Zuordnung 80 %Aktiv
Ringstraße 12, 50996 Köln · HRB 12520
Zuordnung 80 %Aktiv
Ringstraße 12, 50996 Köln · HRB 13274
Zuordnung 80 %Aktiv
Ringstraße 12, 50996 Köln · HRB 13705
Zuordnung 80 %Aktiv
Ringstraße 12, 50996 Köln · HRB 125620
Zuordnung 80 %Aktiv
Ringstraße 12, 50996 Köln · HRB 125605
Zuordnung 80 %Aktiv
Ringstraße 12, 50996 Köln · HRB 125589
Zuordnung 80 %Aktiv
Ringstraße 12, 50996 Köln · HRB 125571
Zuordnung 80 %Aktiv
Ringstraße 12, 50996 Köln · HRB 125546
Zuordnung 80 %Aktiv
Ringstraße 12, 50996 Köln · HRB 125486
Zuordnung 80 %Aktiv