Stammdaten
- Name
- Dhawandeep Singh Grewal
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Helmut-Nack-Straße 6, 21035 Hamburg · HRB 191962
Aktiv
VR 21138
Aktiv
Kieler Straße 702, 22527 Hamburg · HRB 160652
Aktiv
Helmut-Nack-Straße 6 D, 21035 Hamburg · HRB 132159
Aktiv
HelmutNackStraße 6, 21035 Hamburg · HRB 44572
Zuordnung 80 %Gelöscht