Stammdaten
- Name
- Detlev Haselmann
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1949
- Alter
- 76–77 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Theodor-Althoff-Straße 2, 45133 Essen · HRB 22961
Aktiv
Heinrich-Heine-Allee 33, 40213 Düsseldorf · HRB 62516
Aktiv
Aktiv
Kalkstraße 10a, 40885 Ratingen · HRB 86547
Aktiv
Immermannstr. 51, 40210 Düsseldorf · HRB 62616
Aktiv
Heinrich-Heine-Allee 33, 40213 Düsseldorf · HRB 62519
Aktiv
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist4 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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