Stammdaten
- Name
- Detlef von der Lieck
- Wohnort
- Heinsberg
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Grebbener Str. 7, 52525 Heinsberg · HRB 14451
Aktiv
In der Gracht 23, 52525 Heinsberg · HRB 24706
Aktiv
Grebbener Straße 7, 52525 Heinsberg · HRB 15754
Aktiv
Grebbener Str. 7, 52525 Heinsberg · HRB 14439
Aktiv
In der Gracht 23, 52525 Heinsberg · HRB 25537
Aktiv
Grebbener Str. 7, 52525 Heinsberg · HRB 10402
Aktiv
In der Gracht 23, 52525 Heinsberg · HRB 24713
Aktiv
Neue Wiesen 40, 30855 Langenhagen · HRB 225398
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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