Stammdaten
- Name
- Detlef Schmidt
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1942
- Alter
- 83–84 Jahre
- Unternehmen
- 14
- Rollen
- Management, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Ismaninger Straße 66, 81675 München · HRB 55219
Aktiv
Ismaninger Straße 66, 81675 München · HRB 50664
Aktiv
Gewerbering 17, 84072 Au i.d.Hallertau · HRB 203473
Aktiv
Ismaninger Str. 66, Rückgebäude, 81675 München · HRB 6994
In Liquidation
Zuordnung 80 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
HRB 3198
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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