Stammdaten
- Name
- Detlef Schmidt
- Wohnort
- Gelsenkirchen
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Mainstraße 1, 45478 Mülheim an der Ruhr · HRB 31510
Aktiv
Schloßstr. 93, 44357 Dortmund · HRB 25604
Gelöscht
An der Papenburg 30 a, 44866 Bochum · HRA 6195
Gelöscht
Österreicher Str. 16, 01279 Dresden · HRA 8425
Aktiv
Schonnebeckhöfe 221, 45327 Essen · HRB 20975
Aktiv
Schonnebeckhöfe 221, 45327 Essen · HRB 28907
Aktiv
Hochstr. 4, 44866 Bochum · HRB 19305
Aktiv
Schloßstraße 93, 44357 Dortmund · HRB 37692
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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