Stammdaten
- Name
- Detlef Horst Bennies
- Wohnort
- Hofheim am Taunus
- Jahrgang
- 1960
- Alter
- 65–66 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Halberstädter Straße 13, 39112 Magdeburg · HRB 32002
Gelöscht
Bettinastraße 53-55, 60325 Frankfurt am Main · HRB 133417
Aktiv
Bettinastraße 53 - 55, 60325 Frankfurt am Main · HRB 133592
Aktiv
Bettinastraße 53-55, 60325 Frankfurt am Main · HRB 119797
Aktiv
Kurhausstraße 55, 65719 Hofheim am Taunus · HRB 119796
Aktiv
Kurhausstraße 55, 65719 Hofheim am Taunus · HRB 133519
Aktiv
Kurhausstraße 55, 65719 Hofheim am Taunus · HRB 121333
Aktiv
Kurhausstraße 55, 65719 Hofheim am Taunus · HRB 133479
Aktiv
Kurhausstraße 55, 65719 Hofheim am Taunus · HRB 133736
Aktiv
Kurhausstraße 55, 65719 Hofheim am Taunus · HRB 121332
Aktiv
Kurhausstraße 55, 65719 Hofheim am Taunus · HRB 133415
Aktiv
Kurhausstraße 55, 65719 Hofheim am Taunus · HRB 135644
Aktiv
Kurhausstraße 55, 65719 Hofheim am Taunus · HRB 133614
Aktiv
Kurhausstraße 55, 65719 Hofheim am Taunus · HRB 133512
Aktiv
Bettinastraße 53-55, 60325 Frankfurt am Main · HRB 140962
Zuordnung 80 %Aktiv