Stammdaten
- Name
- Desiree Isabell Millmann
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Schulstraße 31, 60594 Frankfurt am Main · HRB 116836
Zuordnung 80 %Aktiv
Schulstraße 31, 60594 Frankfurt am Main · HRB 129520
Zuordnung 80 %Aktiv
Emil-Schüller-Straße 29, 56068 Koblenz · HRB 29096
Zuordnung 80 %Aktiv
Nürnberger Straße 20, 63450 Hanau · HRB 98664
Zuordnung 80 %Aktiv
Karlstraße 60, 80333 München · HRB 297679
Zuordnung 80 %Aktiv