Stammdaten
- Name
- Desiree Heyer
- Wohnort
- Müllendorf
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Kennedyallee 93, 60596 Frankfurt am Main · HRB 110683
Aktiv
Kurt-Schumacher-Platz 10, 44787 Bochum · HRB 19029
Aktiv
Cuvilliesstr. 25, 81679 München · HRB 201061
Aktiv
Beilsteiner Straße 131, 12681 Berlin · HRB 224783
Aktiv
Kennedyallee 93, 60596 Frankfurt am Main · HRB 110684
Zuordnung 90 %Aktiv