Stammdaten
- Name
- Dermot Douglas
- Wohnort
- Oberleichtersbach
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Straße der Einheit 2-24, 02943 Weißwasser · HRB 34566
Aktiv
Suhler Straße 7 f, 99885 Ohrdruf · HRB 517189
Aktiv
Juri-Gagarin-Ring 44, 99084 Erfurt · HRB 506780
Aktiv
Am Haig 6, 97789 Oberleichtersbach · GsR 50
Aktiv
Juri-Gagarin-Ring 44, 99084 Erfurt · HRB 515624
Aktiv
JuriGagarinRing 44, 99084 Erfurt · HRB 523750
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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