Stammdaten
- Name
- Dennis Wisbar
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Charlottenburger Straße 128, 13086 Berlin · HRB 229373
Gelöscht
Charlottenburger Straße 128, 13086 Berlin · HRB 166516
Aktiv
Charlottenburger Straße 128, 13086 Berlin · HRB 257193
Aktiv
Charlottenburger Straße 128, 13086 Berlin · HRB 234255
Aktiv
Charlottenburger Straße 128, 13086 Berlin · HRB 202538
Aktiv
Charlottenburger Straße 128, 13086 Berlin · HRB 143805
Aktiv
Charlottenburger Straße 128, 13086 Berlin · HRB 229302
Aktiv
Charlottenburger Straße 128, 13086 Berlin · HRB 123861
Aktiv
Charlottenburger Straße 128, 13086 Berlin · HRB 196474
Aktiv
Charlottenburger Straße 128, 13086 Berlin · HRB 229286
Aktiv
Charlottenburger Straße 128, 13086 Berlin · HRB 199570
Aktiv
Charlottenburger Straße 128, 13086 Berlin · HRB 218238
Aktiv
Charlottenburger Straße 128, 13086 Berlin · HRB 202333
Aktiv
Charlottenburger Straße 128, 13086 Berlin · HRB 202540
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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