Stammdaten
- Name
- Dennis Ückert
- Wohnort
- Boizenburg
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Markt 5, 19258 Boizenburg · GsR 343
Aktiv
Markt 5, 19258 Boizenburg/ Elbe · HRB 14844
Aktiv
Markt 5, 19258 Boizenburg/Elbe · HRB 12989
Aktiv
Vellahner Str. 24 b, 19273 Brahlstorf · HRB 12101
Aktiv
Heckkaten 19, 22964 Steinburg · HRB 10901
Aktiv
Markt 5, 19258 Boizenburg/ Elbe · HRB 14819
Aktiv
Bischofsgrund 15, 19243 Wittendörp OT Dodow · GsR 44
Aktiv