Stammdaten
- Name
- Dennis Schulze
- Wohnort
- Gräfelfing
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Wilhelm-Brielmayer-Straße 7, 88213 Ravensburg · HRB 742387
Aktiv
Nymphenburger Straße 5, 80335 München · HRB 269995
Aktiv
Schulstr. 64, 82166 Gräfelfing · HRB 224197
Aktiv
Promenadeplatz 8, 80333 München · HRB 145084
In Liquidation
Nymphenburger Straße 5, 80335 München · HRB 166329
Zuordnung 80 %Aktiv
Nymphenburger Straße 5, 80335 München · HRB 305810
Zuordnung 80 %Aktiv
Nymphenburger Straße 5, 80335 München · HRB 290583
Zuordnung 80 %Aktiv
Nymphenburger Straße 5, 80335 München · HRB 166330
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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