Stammdaten
- Name
- Dennis Schulz
- Wohnort
- Neumünster
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Allerstr. 4, 24539 Neumünster · HRB 16879
Aktiv
Allerstraße 4, 24539 Neumünster · HRB 12801
Aktiv
Allerstraße 4, 24539 Neumünster · HRB 15073
Aktiv
Allerstraße 4, 24537 Neumünster · HRB 26477
Aktiv
Allerstraße 4, 24539 Neumünster · HRB 18545
Aktiv
Auweg 12, 25494 Kummerfeld · HRB 6391
Aktiv
Allerstraße 4, 24539 Neumünster · GsR 1359
Zuordnung 80 %Aktiv
Allerstr. 4, 24539 Neumünster · HRB 28380
Zuordnung 80 %Aktiv
Allerstraße 4, 24539 Neumünster · GsR 1279
Zuordnung 80 %Aktiv