Stammdaten
- Name
- Dennis Schnabel
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 26
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
c/o Schnabel Management GmbH, Kaiserstraße 56, 60329 Frankfurt am Main · GsR 800
Aktiv
Elbestr.24-26/Kaiserstr.59, 60329 Frankfurt am Main · HRB 36841
Aktiv
Kaiserstrasse 56, 60329 Frankfurt am Main · HRB 29431
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c/o Schnabel Management GmbH, Kaiserstraße 56, 60329 Frankfurt am Main · GsR 816
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c/o Schnabel Management GmbH, Kaiserstraße 56, 60329 Frankfurt am Main · GsR 785
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c/o Schnabel Management GmbH, Kaiserstraße 56, 60329 Frankfurt am Main · GsR 802
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c/o Schnabel Management GmbH, Kaiserstraße 56, 60329 Frankfurt am Main · GsR 787
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Kaiserstr. 56, 60329 Frankfurt am Main · HRB 55728
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c/o Schnabel Management GmbH, Kaiserstraße 56, 60329 Frankfurt am Main · GsR 793
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Kaiserstraße 56, 60329 Frankfurt am Main · HRB 37363
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c/o Schnabel Management GmbH, Kaiserstraße 56, 60329 Frankfurt am Main · GsR 792
Zuordnung 50 %Aktiv
c/o Schnabel Management GmbH, Kaiserstraße 56, 60329 Frankfurt am Main · GsR 801
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist12 Unternehmen
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