Stammdaten
- Name
- Dennis Schmitz
- Wohnort
- Schapen
- Jahrgang
- 1993
- Alter
- 32–33 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Hovekampstraße 7, 48431 Rheine · HRB 12157
Aktiv
Hovekampstr. 7, 48432 Rheine · HRB 14855
Aktiv
Hovekampstraße 7, 48431 Rheine · HRA 7650
Aktiv
Hovekampstraße 7, 48431 Rheine · GsR 222
Aktiv
Hovekampstr. 7, 48431 Rheine · HRB 15426
Aktiv
Hovekampstraße 7, 48432 Rheine · HRB 14085
Aktiv
HRB 15190
Aktiv
Hovekampstr. 7, 48431 Rheine · HRB 14618
Aktiv
Hovekampstraße 7, 48431 Rheine · HRB 12237
Aktiv
Hovekampstr. 7, 48432 Rheine · HRB 13926
Aktiv
Georgstraße 58, 49809 Lingen (Ems) · HRB 222577
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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