Stammdaten
- Name
- Dennis Schmitter
- Wohnort
- Hagen-Dahl
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Willy-Brandt-Platz 16-20, 38102 Braunschweig · HRB 211149
Aktiv
Willy-Brandt-Platz 16-20, 38102 Braunschweig · HRB 210185
Aktiv
Willy-Brandt-Platz 16-20, 38102 Braunschweig · HRB 206833
Zuordnung 80 %Aktiv
WillyBrandtPlatz 16-20, 38102 Braunschweig · HRB 212863
Zuordnung 80 %Aktiv
WillyBrandtPlatz 16-20, 38102 Braunschweig · HRB 212866
Zuordnung 80 %Aktiv
Fritzenwiese 117, 29221 Celle · HRB 213165
Zuordnung 80 %Aktiv
WillyBrandtPlatz 16-20, 38102 Braunschweig · HRB 212634
Zuordnung 80 %Aktiv
Willy-Brandt-Platz 16-20, 38102 Braunschweig · HRB 203176
Zuordnung 80 %Aktiv
Willy-Brandt-Platz 16 - 20, 38102 Braunschweig · HRB 203966
Zuordnung 80 %Aktiv