Stammdaten
- Name
- Dennis Romeiser
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 23
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management20 Unternehmen
Adlerstraße 77 a, 25462 Rellingen · HRB 15676
Aktiv
Adlerstraße 77 a, 25462 Rellingen · HRB 15132
Aktiv
Blumenau 131, c/o Dennis Romeiser, 22089 Hamburg · GsR 282
Aktiv
Adlerstraße 77a, 25462 Rellingen · HRB 15403
Aktiv
Adlerstraße 77a, 25462 Rellingen · HRB 15397
Aktiv
Adlerstraße 77 a, 25462 Rellingen · HRB 15105
Aktiv
Adlerstraße 77 a, 25462 Rellingen · HRB 15140
Aktiv
Adlerstraße 77 a, 25462 Rellingen · HRB 16486
Aktiv
Mandelstraße 16, 10409 Berlin · HRB 271473
Aktiv
Blumenau 131, 22089 Hamburg · HRB 141179
Aktiv
Adlerstraße 77 a, 25462 Rellingen · HRB 15173
Aktiv
Adlerstraße 77 a, 25462 Rellingen · HRB 15172
Aktiv
Adlerstraße 77 a, 25462 Rellingen · HRB 15088
Aktiv
Am Strandkai 3, 20457 Hamburg · HRA 118235
Aktiv
Blumenau 131, 22089 Hamburg · HRB 92173
Aktiv
Adlerstraße 77a, 25462 Rellingen · HRB 15109
In Liquidation
Adlerstraße 77a, 25462 Rellingen · HRB 15117
In Liquidation
Adlerstraße 77a, 25462 Rellingen · HRB 16842
Aktiv
Adlerstraße 77 a, 25462 Rellingen · HRB 16207
Aktiv
Adlerstraße 77 a, 25462 Rellingen · HRB 15394
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
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