Stammdaten
- Name
- Dennis Petermann
- Wohnort
- Hamm
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Kölner Straße 18, 57368 Lennestadt · HRB 5932
Aktiv
Schillerstr. 20, 58511 Lüdenscheid · HRB 5005
Aktiv
Gutenbergstraße 1, 59065 Hamm · HRB 102
Aktiv
Am Stadion 2, 58540 Meinerzhagen · HRB 3274
Zuordnung 80 %Aktiv
Gabelsbergerstraße 1, 59069 Hamm · HRB 5812
Zuordnung 80 %Aktiv
Gabelsberger Straße 1, 59069 Hamm · HRB 7809
Zuordnung 80 %Aktiv