Stammdaten
- Name
- Dennis Murselovic
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Turmstraße 62, 10551 Berlin · HRB 275245
Aktiv
Schönhauser Allee 44, 10435 Berlin · HRB 267574
Aktiv
Schönhauser Allee 44, 10435 Berlin · HRB 234465
Aktiv
c/o Dennis Murselovic, Graumannsweg 72, 22087 Hamburg · HRB 234238
Aktiv
c/o Gaudy Foods GmbH, Schönhauser Allee 44, 10435 Berlin · HRB 275317
Zuordnung 80 %Aktiv
Oranienstraße 199, 10999 Berlin · HRB 281244
Zuordnung 80 %Aktiv
Hermannstraße 174, 12051 Berlin · HRB 281085
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Gaudy Foods GmbH, Schönhauser Allee 44, 10435 Berlin · HRB 281048
Zuordnung 80 %Aktiv
Krossener Straße 12, 10245 Berlin · HRB 275272
Zuordnung 80 %Aktiv