Stammdaten
- Name
- Dennis Müller
- Wohnort
- Trier
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Wallstr. 88, 55122 Mainz · HRB 52094
Aktiv
Lohenstraße 8, 82166 Gräfelfing · HRB 287563
Aktiv
Auf den Goern 9, 65474 Bischofsheim · HRB 105072
Aktiv
Lohenstraße 8, 82166 Gräfelfing · HRB 266595
Aktiv
Lohenstr. 8, 82166 Gräfelfing · HRB 276201
Aktiv
Lohenstraße 8, 82166 Gräfelfing · HRB 287181
Aktiv
Porta-Nigra-Platz 5, 54292 Trier · HRB 46065
Aktiv
Lohenstraße 8, 82166 Gräfelfing · HRB 303572
Zuordnung 80 %Aktiv
Lohenstraße 8, 82166 Gräfelfing · HRB 282247
Zuordnung 80 %Aktiv