Stammdaten
- Name
- Dennis Michael Bleise
- Wohnort
- Bienenbüttel
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Hamburger Straße 35, 21339 Lüneburg · HRB 212514
In Liquidation
Scholtzstraße 6, 21465 Reinbek · HRB 21528
Gelöscht
Scholtzstraße 6, 21465 Reinbek · HRB 21562
Gelöscht
Hamburger Straße 35, 21339 Lüneburg · HRB 17301
In Liquidation
Hamburger Straße 35, 21339 Lüneburg · HRB 21422
Gelöscht
Hamburger Straße 35, 21339 Lüneburg · HRB 213245
Zuordnung 80 %Aktiv