Stammdaten
- Name
- Dennis Lehmann
- Wohnort
- Delmenhorst
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Syker Straße 201, 27751 Delmenhorst · HRB 212098
In Liquidation
Otto-Schott-Straße 7, 47906 Kempen · HRB 9681
Aktiv
Herforder Str. 22-24, 33602 Bielefeld · HRB 33352
Aktiv
Syker Straße 201, 27751 Delmenhorst · HRB 140667
Aktiv
Ottenhofstraße 1, 97816 Lohr am Main · HRB 4968
Aktiv
Eichkamp 6, 24340 Eckernförde · HRB 19040
Zuordnung 80 %Aktiv