Stammdaten
- Name
- Dennis Latz
- Wohnort
- Unterföhring
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Schumannstraße 1, 81679 München · HRB 77523
Aktiv
Heimstettener Straße 1, 85599 Parsdorf · HRB 110402
Aktiv
HRB 295004
Aktiv
Heimstettener Straße 1, 85599 Vaterstetten OT Parsdorf · HRB 294497
Aktiv
Heimstettener Straße 1, 85599 Vaterstetten-Parsdorf · HRB 196366
Aktiv
Heimstettener Straße 1, 85599 Parsdorf · HRB 307746
Zuordnung 80 %Aktiv