Stammdaten
- Name
- Dennis Fritz
- Wohnort
- Barsinghausen
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Geschäftliche E-Mail
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Marie-Curie-Str. 19, 30966 Hemmingen · HRB 207380
Aktiv
Koldinger Weg 1, 31157 Sarstedt · HRA 200644
In Liquidation
Marie-Curie-Straße 19, 30966 Hemmingen · HRB 217255
Aktiv
Marie-Curie-Straße 19, 30966 Hemmingen · HRB 217049
Aktiv
Marie-Curie-Straße 19, 30966 Hemmingen · HRB 217260
Aktiv
Marie-Curie-Straße 19, 30966 Hemmingen · HRB 229183
Zuordnung 80 %Aktiv