Stammdaten
- Name
- Dennis Barth
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Rathausstraße 7, 20095 Hamburg · HRB 90099
Aktiv
Rathausstraße 7, 20095 Hamburg · HRB 148189
Aktiv
Rathausstraße 7, 20095 Hamburg, Deutschland · HRB 17995
In Liquidation
Rathausstraße 7, 20095 Hamburg · HRB 187347
Aktiv
Rathausstraße 7, 20095 Hamburg · HRB 147597
Aktiv
Hanauer Landstraße 211b, 60314 Frankfurt am Main · HRB 110896
Aktiv
Rathausstraße 7, 20095 Hamburg · HRB 143498
Aktiv
Rathausstraße 7, 20095 Hamburg · HRB 176184
In Liquidation
Rathausstraße 7, 20095 Hamburg · HRB 142105
Aktiv
Rathausstraße 7, 20095 Hamburg · HRB 167021
Aktiv
Rathausstraße 7, 20095 Hamburg · HRB 194484
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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