Stammdaten
- Name
- Dennis A. Ballwieser
- Wohnort
- Sindelsdorf
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Brooktorkai 5, 20457 Hamburg · HRB 192314
Aktiv
Brooktorkai 5, 20457 Hamburg · HRB 298198
Gelöscht
Thierschstraße 25, 80538 München · HRB 297643
Aktiv
Konradshöhe 1, 82065 Baierbrunn · HRB 169075
Aktiv
Konradshöhe 1, 82065 Baierbrunn · HRB 168830
Aktiv
Konradshöhe 1, 82065 Baierbrunn · HRB 80411
Aktiv
Brooktorkai 5, 20457 Hamburg · HRB 177103
Aktiv
Konradshöhe 1, 82065 Baierbrunn · HRB 217032
Aktiv
Konradshöhe 1, 82065 Baierbrunn · HRB 241842
Aktiv
Hermannstraße 90, 12051 Berlin · HRB 253979
Aktiv