Stammdaten
- Name
- Denni Klein
- Wohnort
- Nuthetal
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Friedrich-Engels-Straße 24, 14473 Potsdam · HRB 401
Aktiv
August-Madsack-Str. 1, 30559 Hannover · HRB 228268
Aktiv
Peterssteinweg 19, 04107 Leipzig · HRB 3076
Aktiv
Mühlenkamp 59, 22303 Hamburg · HRB 176019
Zuordnung 80 %Aktiv
August-Madsack-Straße 1, 30559 Hannover · HRB 209608
Zuordnung 80 %Aktiv
Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin · HRB 199785
Zuordnung 80 %Aktiv