Stammdaten
- Name
- Denisa Büto
- Wohnort
- Stepfershausen
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Kasseler Straße 42, 98574 Schmalkalden · HRA 503551
Aktiv
Neustadter Straße 199, 96515 Sonneberg OT Hönbach · HRB 520223
Aktiv
Wiesenstraße 2, 07749 Jena · HRB 515827
Aktiv
August-Bebel-Straße 46, 07973 Greiz · HRB 522342
Aktiv
Wiesenstraße 2, 07749 Jena · HRB 518602
Aktiv
Edekastr. 3, 97228 Rottendorf · GnR 233
Aktiv
Allendestraße 8, 98574 Schmalkalden · HRB 520154
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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