Stammdaten
- Name
- Denis Walter
- Wohnort
- Augsburg
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Leipziger Straße 72, 86169 Augsburg · HRB 32368
Aktiv
Höfatsstraße 32 a, 86163 Augsburg · HRB 33250
Aktiv
Commerzienrat-Schleifer-Platz 1, 86381 Krumbach · HRB 21162
Aktiv
Leipziger Straße 72, 86169 Augsburg · HRB 37188
Aktiv
Johann-Georg-Halske-Straße 20, 86159 Augsburg · HRB 36305
Aktiv
Prokurist8 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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