Stammdaten
- Name
- Denis Rothe
- Wohnort
- Schlenzer, Niederer Fläming
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Werderscher Weg 2, 14913 Jüterbog · HRB 34060
Aktiv
Schlenzer 9 d, 14913 Niederer Fläming · HRB 28294
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Werderscher Weg 2, 14913 Jüterbog · HRB 28500
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Werderscher Weg 2, 14913 Jüterbog · HRB 39766
Aktiv
Werderscher Weg 2, 14913 Jüterbog · HRB 29615
Aktiv
Alt Nowawes 61, 14482 Potsdam · HRB 28776
Aktiv