Stammdaten
- Name
- Denis Ciofu
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Triftstraße 12 A, 13127 Berlin · HRB 225871
Aktiv
Kapweg 4, 13405 Berlin · HRB 179572
Aktiv
Odilostraße 35, 13467 Berlin · HRB 139923
Aktiv
Kreuzbergstraße 37/38, 10965 Berlin · HRB 52555
Aktiv
Exerzierstraße 34, 13357 Berlin · HRB 61925
Aktiv
Kapweg 4, 13405 Berlin · HRB 30498
Aktiv
Kapweg 4, 13405 Berlin · HRB 184067
Aktiv
Stephanstr. 9, 10559 Berlin · HRB 82727
Aktiv
Boumannstraße 77, 13467 Berlin · HRB 112385
Aktiv
Mühlenstraße 8, 14167 Berlin · HRB 73543
Zuordnung 80 %Aktiv