Stammdaten
- Name
- Denis Beutler
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Marzellenstr. 43, 50668 Köln · HRB 29317
Gelöscht
Marzellenstraße 43a, 50668 Köln · HRB 115690
Aktiv
Marzellenstraße 43 a, 50668 Köln · HRB 51931
Aktiv
c/o KSP, Rather Straße 110a, 40476 Düsseldorf · HRB 88396
Aktiv
Marzellenstraße 43 a, 50668 Köln · HRB 63474
Aktiv
Marzellenstr. 43a, 50668 Köln · HRB 121379
Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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