Stammdaten
- Name
- Denis Beca
- Wohnort
- Leverkusen
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Habichtweg 21, 41468 Neuss · HRB 30666
Aktiv
Alter Hellweg 46, 44379 Dortmund · HRB 13313
Aktiv
Paul-Klee-Straße 71, 51375 Leverkusen · HRB 83005
Aktiv
Alter Hellweg 46, 44379 Dortmund · HRB 82681
Zuordnung 80 %Aktiv
Dieselstraße 10, 50354 Hürth · HRB 51658
Zuordnung 80 %Aktiv
Kelvinstraße 27, 50996 Köln · HRB 52163
Zuordnung 80 %Aktiv
Kleybredde 90, 44149 Dortmund · HRB 15935
Zuordnung 80 %Aktiv