Stammdaten
- Name
- Deborah Grundmann
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Fritz-Bauer-Straße 1, 60438 Frankfurt am Main · HRB 86989
Aktiv
c/o GTC Tax Consult StB GmbH, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main · HRB 89175
Aktiv
Max-Planck-Straße 16, 61381 Friedrichsdorf · HRB 14810
Aktiv
Fritz-Bauer-Straße 1, 60438 Frankfurt am Main · HRB 87027
Aktiv
Max-Planck-Straße 16, 61381 Friedrichsdorf · HRB 14809
Aktiv
Fritz-Bauer-Straße 1, 60438 Frankfurt am Main · HRB 89176
Aktiv
Fritz-Bauer-Straße 1, 60438 Frankfurt am Main · GsR 1160
Zuordnung 80 %Aktiv