Stammdaten
- Name
- David van Riesen
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1996
- Alter
- 29–30 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Kienberger Allee 4, 12529 Schönefeld · HRB 17291
Aktiv
Bleibtreustraße 36, 10707 Berlin · HRB 244301
Aktiv
Hewaldstraße 10, 10825 Berlin · HRB 233330
Aktiv
Hewaldstraße 10, 10825 Berlin · HRB 258238
Aktiv
HRB 17291
Zuordnung 80 %Aktiv