Stammdaten
- Name
- David Stephan
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Tal 26, 80331 München · HRB 219269
Aktiv
Tal 26, 80331 München · HRB 233921
Aktiv
Linienstraße 144, 10115 Berlin · HRB 240538
In Liquidation
Esplanade 29/30, 20354 Hamburg · HRB 175763
Aktiv
Tal 26, 80331 München · HRB 273674
In Liquidation
Prokurist4 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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