Stammdaten
- Name
- David Schneider
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
c/o Cormoran GmbH, Am Zirkus 2, 10117 Berlin · HRB 240794
Aktiv
c/o MARCARD, STEIN & CO AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg · HRB 85985
Aktiv
c/o Cormoran GmbH, Am Zirkus 2, 10117 Berlin · HRB 151856
Aktiv
Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin · HRB 123975
Aktiv
Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin · HRB 158855
Aktiv
c/o Cormoran GmbH, Am Zirkus 2, 10117 Berlin · HRB 244628
Aktiv
c/o Cormoran GmbH, Am Zirkus 2, 10117 Berlin · HRB 230168
Aktiv
c/o Cormoran GmbH, Am Zirkus 2, 10117 Berlin · HRB 153428
Aktiv
Kommanditist6 Unternehmen
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