Stammdaten
- Name
- David Schnabel
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp · HRB 13446
Aktiv
Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp · HRB 9171
Aktiv
Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp · HRB 19085
Aktiv
Merkur-Allee 1 - 15, 32339 Espelkamp · HRB 20374
Zuordnung 80 %Aktiv
Zuordnung 80 %Aktiv
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Schnabel Management GmbH, Kaiserstraße 56, 60329 Frankfurt am Main · GsR 816
Zuordnung 50 %Aktiv
c/o Schnabel Management GmbH, Kaiserstraße 56, 60329 Frankfurt am Main · GsR 166
Zuordnung 50 %Aktiv