Stammdaten
- Name
- David Schmidt
- Wohnort
- Braunschweig
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Berliner Straße 52 J, 38104 Braunschweig · HRB 210031
Aktiv
Zum Handelshof 3, 39108 Magdeburg · HRB 30221
In Liquidation
VR 200536
Aktiv
Goethestraße 44, 39108 Magdeburg · HRB 30349
Aktiv
Goethestraße 44, 39108 Magdeburg · HRB 30370
Aktiv
Berliner Straße 52 J, 38104 Braunschweig · HRB 207389
Aktiv
Goethestraße 44, 39108 Magdeburg · HRB 30369
Aktiv
Berliner Straße 52 J, 38104 Braunschweig · HRB 208653
Aktiv
Zum Handelshof 3, 39108 Magdeburg · HRB 30377
Aktiv
Berliner Straße 52 J, 38104 Braunschweig · HRB 202548
Aktiv
Neue Grünstraße 17, 10179 Berlin · HRB 245440
In Liquidation
Schlossgarten 10, 38179 Groß Schwülper · HRB 210051
Zuordnung 80 %Aktiv