Stammdaten
- Name
- David Frick
- Wohnort
- Kiel
- Jahrgang
- 1998
- Alter
- 27–28 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Braustraße 16, 24113 Kiel · HRB 28125
Gelöscht
Hude 6, 23843 Bad Oldesloe · HRB 26014
Aktiv
Kirchenstraße 15, 24211 Preetz · HRA 12097
Aktiv
VR 201738
Aktiv
Schmiedestraße 39, 24376 Kappeln · HRB 17901
Zuordnung 80 %Aktiv
Dänischburger Landstraße 81, 23569 Lübeck · HRB 27278
Zuordnung 80 %Aktiv