Stammdaten
- Name
- David Edelstein
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1992
- Alter
- 33–34 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Wielandstraße 35, 10629 Berlin · HRB 233186
Aktiv
Dahlmannstraße 27, 10629 Berlin · HRB 240304
Aktiv
Wielandstraße 35, 10629 Berlin · HRB 215878
Aktiv
Kurfürstendamm 193 c, 10707 Berlin · HRB 230415
Aktiv
Wielandstraße 38, 10629 Berlin · HRB 161287
Gelöscht
Kienberger Allee 4, 12529 Schönefeld · HRB 17078
Aktiv