Stammdaten
- Name
- David Christopher Thomas
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 22, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Berliner Tor 5, 32312 Lübbecke · HRB 18110
Aktiv
Kennedydamm 1, 40476 Düsseldorf · HRB 100207
Aktiv
Strandstraße 32, 23669 Timmendorfer Strand · HRB 25405
Aktiv
Am Oheberg 4, 21224 Rosengarten · HRB 211160
Gelöscht
Kennedydamm 1, 40476 Düsseldorf · HRB 121195
Aktiv
Hohenzollernstraße 86, 80796 München · HRB 252435
Aktiv
Bahnhofstraße 263, 59199 Bönen · HRB 3952
Zuordnung 80 %Aktiv
Kennedydamm 1, 40476 Düsseldorf · HRB 6441
Zuordnung 80 %Aktiv
Kennedydamm 1, 40476 Düsseldorf · HRB 110250
Zuordnung 80 %Aktiv
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher Firma mit Zusatz Bestattungshaus Kutzi Zweigniederlassung der Deutsche Trauerkultur SD GmbH, 84130 Dingolfing, Geschäftsanschrift: Bruckstraße 18, 84130 Dingolfing · HRB 108823
Zuordnung 80 %Aktiv
Hauptstraße 45, 59439 Holzwickede · HRB 9470
Zuordnung 80 %Aktiv