Stammdaten
- Name
- David Canals Imohr
- Wohnort
- Bad Breisig
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Fritz-Schäffer-Straße 1, 53113 Bonn · HRB 24229
Aktiv
Paracelsusstraße 11, 53498 Bad Breisig · HRB 28356
Aktiv
Franz-Haniel-Platz 1, 47119 Duisburg · HRB 7209
Aktiv
Fritz-Schäffer-Straße 1, 53113 Bonn · HRB 24225
Aktiv
Fritz-Schäffer-Str. 1, 53113 Bonn · HRB 23511
Aktiv
Fritz-Schäffer-Straße 1, 53113 Bonn · HRB 13257
In Liquidation
wird gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt: Geschäftsanschrift: Hallerstr. 6, 10587 Berlin · HRB 101797
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist3 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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