Stammdaten
- Name
- David Astaraee
- Wohnort
- Mannheim
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Hauptstraße 103, 69469 Weinheim · HRB 743027
Aktiv
Uferstraße 56, 69120 Heidelberg · HRB 747033
Aktiv
Hauptstraße 103, 69469 Weinheim · HRB 735872
Aktiv
Uferstraße 56, 69120 Heidelberg · HRB 750001
Aktiv
Hauptstraße 103, 69469 Weinheim · HRB 734737
Aktiv
Carl-Benz-Straße 2 B, 69493 Hirschberg · HRB 735590
Aktiv
Hauptstraße 103, 69469 Weinheim · HRB 744136
Aktiv
Uferstraße 56, 69120 Heidelberg · HRB 743827
Aktiv
Mühlgäßchen 2, 69469 Weinheim · GsR 1927
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer