Stammdaten
- Name
- Darius Rocholl
- Wohnort
- Ratingen
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Oxfordstraße 14-16, 53111 Bonn · HRB 26491
Aktiv
Elisabethstr. 16, 40217 Düsseldorf · HRB 99398
Aktiv
Poststraße 68, 40878 Ratingen · HRB 99509
Aktiv
Klosterstraße 53, 40211 Düsseldorf · HRB 99523
Aktiv
Herzogstraße 93, 40215 Düsseldorf · HRB 99609
Aktiv
Poststraße 68, 40878 Ratingen · HRB 100075
Aktiv